EL NOTARIO PÚBLICO Y LA LEY DE LAVADO (Montos máximos para pagar en efectivo)

 


El artículo 33 Literal E de la Ley 155-17 Contra el Lavado de Activos, establece como SUJETO OBLIGADO al Notario Público con relación a la presente Ley, cuando realiza algunas transacciones a sus clientes, sobre todo en lo que atañe a los contratos de ventas de casas, apartamentos, solares y fincas (Ley 108-05 Ley de Registro Inmobiliario); también a lo relacionado a los contratos de vehículos de motor (Ley 63-17, artículos 1134 y 1582 del Código Civil).

 

El Notario Público, puede incurrir en una infracción penal, cuanto instrumente cualquier documento o registre cualquier operación en efectivo que esté prohibida por la presente Ley, sin dejar constancia fehaciente del medio de pago utilizado.

 

EN LA PRÁCTICA, algunas personas acostumbran a realizar un negocio de un vehículo en la que no participa el profesional del derecho (Ley 3-19), y luego de dos o tres semanas es que van a donde un Notario Público (Ley 140-15), a instrumentar el acto de venta, y el comprador del vehículo ya ha pagado al comprador, una suma de dinero en efectivo más de lo que permite la ley; razón por la cual, el Notario Público se ve impedido legalmente para instrumentar, firmar y sellar el contrato, en virtud de que cualquier negociación de un vehículo de motor, que pase del valor de quinientos mil pesos, debe pagarse a través de una transferencia bancaria o cheque certificado o de administración, en donde se deje constancia de la forma de pago (artículo 63 literal B Ley 155-17).

 

También ocurre con el contrato de venta del apartamento, casa, solar o finca; que en la práctica, el vendedor quiere su dinero en efectivo, o lo quiere recibir en dólares en New York; o porque se trata de un negocio entre hermanos, de padre a hijo, entre compadres o viejos amigos, a veces el comprador suele pagar el dinero en efectivo, dentro y envuelto en una bolsa plástica; lo que constituye una violación a la ley de lavado, y un impedimento para que el Notario Público pueda participar en ésa transacción, ya que todo inmueble que su valor sea superior a un MILLÓN DE PESOS DOMINICANOS, el comprador no puede pagar en efectivo, y debe hacerlo de una forma que deje constancia fehaciente del pago, tales como transferencia bancaria, cheque personal, bancario certificado o de administración.

 

Ésta ley es una de las rezones por la cual, toda persona antes de hacer un negocio inmobiliario o de un vehículo de motor, debe de orientarse previamente con el profesional del derecho y el Notario Público.

 

DR. JOSÉ ALBUEZ

Abogado Notario


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